Wiarygodność
Partnerów handlowych »
Czy prowadząc własną firmę, korzystasz z usług podwykonawców lub nawiązujesz kontakty z nowymi partnerami biznesowymi? Czy potrafisz samodzielnie uchronić się przed niekorzystnymi działaniami nierzetelnych firm? Pamiętaj że tylko współpraca z wiarygodnym partnerem pozwoli ci spokojnie i bezpiecznie rozwijać twój biznes, czyniąc go silnym i stabilnym rynkowo. Nie pozwól by Cię oszukano, uprzedź zamiary oszustów. Rozwiej swoje wątpliwości! Skorzystaj z pomocy specjalistów DETEKTYW24.
Metody:
- przegląd i analiza informacji o firmie( z dotychczas prowadzonej działalności)
- dokonanie sprawdzeń w miejscu prowadzenia działalności (opinia handlowa)
- analiza sprawozdania finansowego (struktura, rentowność, płynność, aktywność)
- dokonanie sprawdzeń w rejestrze dłużników niewypłacalnych i rejestrze zastawów
- ustalenie stanu aktywów/pasywów firmy (majątek, hipoteki, zastawy)
- ustalenie stanu aktywów/pasywów właścicieli lub zarządzających firmą
Przedmiotu transakcji »
Planujesz przeprowadzenie poważnej transakcji biznesowej? Obawiasz się nieuczciwego kontrahenta? Nie ryzykuj kontaktów z oszustami. Dokładnie sprawdzić wiarygodność stron zawieranej umowy oraz przedmiot transakcji. Ustrzeż siebie i swoja firmę przed ewentualnymi stratami. Specjaliści z DETEKTYW 24 pomogą Ci sprawdzić, czy kupujący posiada środki wystarczające do sfinalizowania transakcji lub czy sprzedający posiada niezbędny tytuł prawny do oferowanego aktywa. Zyskaj gwarancję bezpiecznego przeprowadzenia transakcji.
Metody:
- ustalenie stanu pasywów/aktywów kupującego/sprzedającego oraz źródeł ich pochodzenia
- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i zebranie opinii dot. kupującego/sprzedającego w miejscu zamieszkania i pracy
- sprawdzenie oraz potwierdzenie danych osobowych i adresowych kupującego/sprzedającego.
- w przypadku podmiotów gospodarczych; sprawdzenie siedziby firmy , weryfikacja dokumentów rejestrowych (NIP, REGON, KRS), ustalenie stanu aktywów/pasywów firmy i jej właścicieli lub osób zarządzających
- sprawdzenie stron umowy w rejestrze dłużników niewypłacalnych i rejestrze zastawów
- sprawdzenie przedmiotu transakcji (tytuł prawny/ prawo zbycia, ewentualne obciążenia,)
- pełna dokumentacja fotograficzna wykonanych czynności.
Pracowników i kandydatów »
Prowadzisz własną firmę? Zależy ci na pozyskaniu pracowników których mógłbyś obdarzyć swoim zaufaniem? Nie pozwól sobie na niepotrzebne ryzyko związane z nieodpowiednim doborem kadr. Zabezpiecz się przed działaniami nieuczciwych pracowników. Skorzystaj ze wsparcia DETEKTYW 24, którego efektywność podejmowanych działań wieloletnie doświadczenie, stanowić będą gwarancję bezpieczeństwa twojego biznesu.
Metody:
- ustalenie i przeprowadzenie kontroli miejsca zameldowania/pobytu osoby,
- ustalenie kontaktów towarzyskich osoby pod kątem ujawnienia ewentualnych powiązań przestępczych.
- obserwacja osoby oraz pełna dokumentacja fotograficzna.
- wywiad środowiskowy (w miejscu zamieszkania/pracy)
- sprawdzenie stanu aktywów/pasywów (nieruchomości, działalność gospodarcza) oraz źródeł ich pochodzenia.
- sprawdzenie, czy osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz rejestrze zastawów.
- sporządzenie profilu charakterologicznego osoby
Wskazanych osób »
Zależy ci na zebraniu informacji dotyczących konkretnych osób? Nie chcesz angażować się w to osobiście? Ma to być zrobione szybko, profesjonalnie i z zachowaniem pełnej poufności? Zleć wykonanie tego zadania specjalistom z DETEKTYW 24. Pomożemy Ci rozwiać wątpliwości lub podejrzenia, zdobędziemy interesujące Cię informacje.
Metody:
- ustalenie i kontrola miejsca zameldowania / pobytu osoby
- ustalenie rozkładu dnia obserwowanej osoby
- ustalenie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby oraz ich identyfikacja
- obserwacja osoby ukierunkowana na ujawnienie jej nieformalnych kontaktów towarzyskich
- dokumentacja fotograficzna oraz video z wykonanych czynności